洛杉矶洗钱案延烧 更多华人房产存款被封(图)

2018-03-04 10:05:02

始于上周的洛杉矶跨国洗钱大案继续延烧,目前涉案金额已超过一亿美元,更多华人被曝涉案,房产和银行帐号被查封 四处华人房产被封被搜查 被查封的华人房产包括两处位于洛杉矶帕萨迪纳市(Pasadena)的房产,其中一座是800万美元的豪宅;一处位于洛杉矶华人聚居区之一的阿罕布拉市这三处房产的总价值超过1000万美元,两处位于帕萨迪纳市的房产已全额付清 因案件尚在进一步调查中,此案的起诉书目前还没有公布 美国移民和海关执法部(ICE)和国土安全局在新闻公告中称,相信此三处房产是用洗钱所得资金购买,因此要求封查 房产资料显示,以上三处房产均属于来自台湾的易姓夫妇易晓明(音译,Siu-Ming Yih)和易爱云(音译,I-Yun Yih) 在9月12日的封查房产执法行动中,易氏夫妇没有被逮捕 易氏夫妇位于洛杉矶县圣马利诺市(San Marino)的第四处房产上周末也被警方搜查 美国与台湾合作冻结涉案人千万银行存款 美国国土安全局和联邦检察官也已要求台湾司法部冻结涉案人存于台湾某银行中的1560万美元存款美国国土安全局和联邦检察官相信,此银行帐号与资金,也与这次在洛杉矶破获的“黑市比索交易(Black Market Peso Exchange)”大案有关 美国移民和海关执法部(ICE)称,这是台湾首次为配合美国境内的刑事调查而查封的大笔资金 美国国土安全局秘书约翰逊(Jeh Johnson)表示,“台湾执法部门配合查封资金,不仅能让犯罪份子无利可得,也能阻止他们利用此资金进行更多的犯罪活动” 易姓夫妇大手笔购置多处房产 房产交易资料显示,位于帕萨迪纳市拉巴迪街1500号(1500 Lombardy Road)的豪宅于2013年7月由易晓明和易爱云以780万美元购入,占地4万多平方英尺,室内面积8300平方英尺,有四个卧室,六个卫生间,八年新 该豪宅最早被登记在易姓夫妇名下,转手当天被登记到易氏夫妇拥有的公司LMMF(LMMF LLC)名下 位于帕萨迪纳市美费尔(Mayfair)街3700号的房产,是2013年2月以65万美元买下,登记在太太易爱云(I-Yun Yih)名下,很快又转到丈夫易晓明名下,不久又被转入易氏夫妇拥有的公司LMMF名下 位于阿罕布拉市阿尔曼沙街1117号(1117 N. Almansor Street)的房产,是2012年3月以70万美元买下,登记在易爱云名下 位于圣马利诺市罗瑙克路(1000 Roanoke Rd)的房产是面积2400英尺的独立屋,1989年由易晓明和易爱云以77万5千元的价格购买目前该房产市场估价超过200万美元 据住在易家帕萨迪纳市800万豪宅街对面的邻居表示,这套房的房主自购房后,就修建了大门,然后再也没有出现过她也是两三天前从其他邻居那里听到警察来查封的消息 另一邻居表示,此豪宅主人并不住在这里住,只是每周来一两次看看主人平时住在圣马利诺市 另一涉案华人家庭 另三名涉案华人是来自广东汕头市的陈锡林(音译:Xilin Chen)、他的儿子陈创峰(音译:Chuang Feng Chen)和女儿陈爱霞(音译:AiXia Chen)他们的五处房产也已被列入检方要求没收的清单,其中两处房产位于洛杉矶华人聚居区之一的天普市,三处位于洛杉矶市区 陈锡林和陈创峰已在9月10日警方千人大扫荡行动中被搜捕,9月15日第一次出庭陈爱霞据信已逃往中国藏匿目前美国警方正在追捕包括她在内的四名已被起诉的疑犯 案件回放 9月10日,包括美国联邦警察局(FBI)、洛杉矶警察局(LAPD)在内的多个执法部门联手行动,破获国际洗钱大案,在洛杉矶时装区(Fashion District)拘捕9人,当日没收涉案资金9,000万,其中现金7,000万 陈锡林一家三口的洗钱案,是9月10日被公布的三起案件之一这三起案件都是“黑市比索交易(Black Market Peso Exchange)”的一部分 “黑市比索交易”是指国际犯罪团伙,利用商家进行洗钱洗钱中间人将在美国境内贩毒所得现金交给商家,商家往境外发货,境外商家卖货后,中间人再去收款,并支付在境外购买毒品的款项,完成洗钱过程 美国联邦检察官、犯罪缉毒组主任雷利(Kevin Lally)对大纪元表示,目前国际贩毒团伙的洗钱案,已经是威胁洛杉矶的一个大问题洛杉矶靠近墨西哥边界线,又是毒品和货品的集散地,